ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
369
din
25.11.2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de
9/10 decembrie 2021
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 25.733/15.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 25.734/15.11.2021 al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport;
-Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 111/19.10.2021, nr. 123/05.11.2021, nr. 129/05.11.2021, nr. 130/05.11.2021 și nr. 139/05.11.2021;
-Contractele de mandat nr. 30/22.09.2021, nr. 31/22.09.2021, nr. 32/22.09.2021, nr. 33/22.09.2021, nr. 34/22.09.2021, nr. 35/22.09.2021 și nr. 36/22.09.2021;
-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 542/20.11.2020 privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 125 alin. (1) și art. 153^12 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și lit. d, alin. (2) lit. d și alin. (5) lit. m și ale art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 3 alin. (2) lit. f, art. 30 alin. (6), art. 37 alin. (2) și art. 39 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Anexei 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.
În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.
Se acordă mandat special domnului Buda Dan Florin – șef serviciu – Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport al Consiliului Județean Arad, reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru a vota în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09/10 decembrie 2021 pentru:
-Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului 2021-2025, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea cuantumului componentei variabile anuale a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. la nivelul a 4 indemnizații brute fixe lunare, plătibilă trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
-Aprobarea limitei pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. la nivelul sumei de 15.000 euro/an/administrator, pentru întraga perioadă a mandatului.
-Aprobarea modificării prin act adițional a contractelor de mandat încheiate de S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2021-30.09.2021, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada ianuarie – septembrie 2021, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru trimestrul III 2021 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru Consiliul de Administrație pentru trimestrul III 2021, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
-Împuternicirea președintelui de ședință să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.
Art.2.
Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului – Județul Arad
-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport al Consiliului Județean Arad
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Domnul Buda Dan Florin.
| PREŞEDINTE, IUSTIN CIONCA | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| Anexa 1.pdf |
| Anexa 2.pdf |
| Anexa 3.pdf |
| Anexa 4 .pdf |
| Anexa 5.pdf |
| File Name |
|---|
| Raport.pdf |
| Referat.pdf |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 18 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 4 voturi | |
| absenți | 10 voturi | |
| nu au votat | 1 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL) |
|
| 2 | BOZGA DORU (PNL) |
|
| 3 | BULBUC IONEL (PNL) |
|
| 4 | CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL) |
|
| 5 | CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL) |
|
| 6 | CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL) |
|
| 7 | CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL) |
|
| 8 | CRIŞAN IOAN (PNL) |
|
| 9 | DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România) |
|
| 10 | DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL) |
|
| 11 | GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România) |
|
| 12 | NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP) |
|
| 13 | POP TALIDA (PNL) |
|
| 14 | POPA GAROFIŢA (PNL) |
|
| 15 | STAN SIMONA-LUCIA (PNL) |
|
| 16 | STANCA DORIN-MARCEL (PNL) |
|
| 17 | TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL) |
|
| 18 | TRIPON FLORIN (PNL) |
|
| 19 | ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR) |
|
| 20 | LUCA SAMUEL (USR) |
|
| 21 | ORZA GHEORGHE (USR) |
|
| 22 | POP IOANA-ALINA (USR) |
|
| 23 | BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL) |
|
| 24 | BOLONI GYORGY (UDMR) |
|
| 25 | BUDĂU RUBEN (PSLC) |
|
| 26 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC) |
|
| 27 | MOŢ PETRU (PSLC) |
|
| 28 | ONESCU IRINA (PNL) |
|
| 29 | PERO TAMAS-CAROL (UDMR) |
|
| 30 | REMEŢAN FLORIN (PMP) |
|
| 31 | ŢOLE DANIEL-IOAN (USR) |
|
| 32 | ULICI ION (PNL) |
|
| 33 | WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România) |
|